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汇丰为美提供唯一关键证据PPT曝光 孟晚舟律师回击:亚博app

本文摘要:当地时间2020年7月23日,加拿大不列颠哥伦比亚高等法院(加拿大法院)不应孟晚舟律师团队申请人,公开发表了下一阶段庭审的证据材料。 针对美国指控以及汇丰银行获取的唯一关键证据PPT,孟晚舟律师团队给与强力还击。 汇丰银行获取“唯一关键证据” 2018年12月1日,孟晚舟在过境加拿大途中突遭被捕。随后,加拿大当局回应,代表美国政府继续扣押孟晚舟。 孟晚舟案审理至今,经常出现“唯一关键证据”是由汇丰银行获取的。

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当地时间2020年7月23日,加拿大不列颠哥伦比亚高等法院(加拿大法院)不应孟晚舟律师团队申请人,公开发表了下一阶段庭审的证据材料。  针对美国指控以及汇丰银行获取的唯一关键证据PPT,孟晚舟律师团队给与强力还击。  汇丰银行获取“唯一关键证据”  2018年12月1日,孟晚舟在过境加拿大途中突遭被捕。随后,加拿大当局回应,代表美国政府继续扣押孟晚舟。

  孟晚舟案审理至今,经常出现“唯一关键证据”是由汇丰银行获取的。  据美方陈述,2013年8月22日,华为CFO孟晚舟在香港向汇丰银行的一名银行低管做到了PPT演说,讲解华为与一家取名为香港星通技术有限公司(全称Skycom)在伊朗不存在合法的商业合作。  根据南华早报之前的报导,孟晚舟在与汇丰银行高管会面时,真实情况陈述了华为在伊朗的业务。孟晚舟的PPT用大量篇幅讲解了华为和Skycom在伊朗的客户、产品、合规拒绝、合规制度。

其中还特别强调,在2010年7月1日美国总统奥巴马签订制裁伊朗法案后,华为高度重视,不仅自身严格遵守,同时拒绝合作伙伴必需合规。  华为在这份PPT中讲解,Skycom是华为在伊朗地区的合作伙伴,华为曾持有人该公司的股份,孟晚舟也一段时间兼任过该公司的董事。

但早在2007年,华为之后出售了所持有人的Skycom的全部股份,2009年4月,孟晚舟辞任该公司董事会职位。  在与孟晚舟会面后,汇丰主动索取了PPT的英文版,而这份PPT毕竟美方指控孟晚舟的最重要依据。  美国向加拿大法院递交的《案件控告记录》称之为,这份PPT中对于华为和Skycom公司的关系讲解“有所掩饰”,对汇丰导致误导,导致汇丰银行“未理解华为业务全貌”,之后向华为获取服务,使汇丰面对违背美国对伊朗制裁法案的民事和刑事罚款的“风险”。

据此,美国指控孟晚舟不存在“欺诈不道德”。加拿大联邦检察官Robert Frater也在法庭陈述中认为,“欺诈是本案的核心”。  孟晚舟律师团队特别强调未曾欺诈汇丰银行  孟晚舟的律师特别强调,针对华为在伊朗业务,孟晚舟早已向汇丰银行告诉了所有适当事实,充足承托后者辨别其中否不存在风险。

对于汇丰银行而言,理解客户否在伊朗有业务,是其评估合规风险的唯一要素。至于华为和香港星通是什么关系,实际并不最重要,也并不应当被详尽列为这份叙述业务合规的PPT中。  孟晚舟的律师团队补足道:就算是华为跟Skycom的关系,汇丰也是一直知悉的,2011年的多封业务往来邮件都可以证明汇丰明白华为与Skycom的关系。

孟晚舟律师团队递交证据还表明,华为曾把Skycom的财报发给汇丰,财报对Skycom业务具有明晰的叙述。  华为CEO任正非本人也在2019年6月特地驳斥汇丰银行的众说纷纭。他认为,“这家银行从一开始就确切Skycom在伊朗的业务,也告诉Skycom与华为的关系。华为和这家银行之间的往来邮件可以证明,上面还有银行的LOGO。

所以从法律的角度来讲,该行无法说道他们骗了或者不告诉。这些证据都在,这是隆忘了的。

”  据理解,多年以来,汇丰处置Skycom的业务都是与华为员工用华为邮箱展开交流和联络。汇丰内部,Skycom也被标志隶属于华为集团(Huawei Group)。  美方《遣返案件记录》的说词是,仅有汇丰银行的“初级”员工确切华为与Skycom公司的关系,但这些“初级”员工没将涉及信息传送给汇丰银行的“高级”管理者,造成后者不能倚赖孟晚舟获取的PPT这一份材料来辨别业务合规风险。  孟晚舟律师指出,这一众说纷纭是“令人难以置信”的,诸多证据说明这是 “根本性不实陈述”。

  一位具有25年金融机构工作经历的专家女士回应,华为作为全球仅次于的通信设备制造商和《福布斯》全球500强劲企业,是汇丰银行全球流动性及现金管理部第17大客户,双方具有近20年的业务合作。如此的规模和时长,难以想象决定给华为的客户经理是个不懂汇报的“低层员工”。因此,无论是从银行审核流程、牵涉脆弱国家业务,还是牵涉大客户业务等多角度检视,汇丰高层都应当几乎理解华为和Skycom在伊朗的业务情况。  华为向法院递交的邮件也证实:汇丰有所不同区域、有所不同业务、有所不同层级的员工,还包括“副总裁”和“高级副总裁”都在和华为必要交流Skycom的银行业务。

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  最为关键的是,2012年12月,汇丰因自身失当不道德,还包括为毒贩和基地的组织成员洗黑钱违背美国制裁规定,与美国司法部签订《推迟控告协议》。汇丰向美国司法部确保,针对仅有集团客户积极开展检视和清扫工作。

金融专家回应,在此过程中,汇丰不有可能辨识不出有华为和Skycom的关系。大型金融机构最基础的合规拒绝,就是“理解你的客户”。

汇丰有专门的风险管理委员会,所有分支机构皆另设合规部门。风险评估更加不有可能意味着依赖一份孟晚舟的PPT文件。  汇丰不承担责任,也没任何损失  “欺诈罪”必须欺诈者不存在“犯罪动机”,并产生“欺诈不道德”对被欺诈者导致“显然损失”才可正式成立。

美方在《补足遣返案件记录》中认为,孟晚舟欺诈汇丰银行,从而使华为取得了9亿美元的“高额”信用额度,汇丰银行的经济利益因此面对风险。  不过,孟晚舟团队认为,事实上,9亿美元的信用额度是在2014年4月30日,汇丰及另外8家银行联合明确提出的。

其中汇丰获取的总额度下限仅有为8千万美元。更加最重要的是,华为未曾用于过这一信用额度,并在2017年6月中止了这一信用额度。  此外,在美国递交给加拿大的《案件控告记录》中,美国认为汇丰曾违规为Skycom的牵涉伊朗业务获取过1亿美元整肃,这一行径违背了对伊朗的金融制裁禁令。面临这一佐证指控,身负《作罢控告协议》的汇丰如若没合理说明,将逃不过被美国充公金融许可,丧失银行身份这一重罚。

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然而,汇丰旋即“扯锅”华为,将所有的罪过无端归咎于为“汇丰不确切华为及Skycom在伊朗有业务”这一“万能理由”,将自己的过错,勇夺一干二净。  公开发表材料表明,华为与汇丰仍然在通过电子邮件交流业务往来,华为与Skycom间的承销业务也在其中。如前文所叙,在几乎理解华为及Skycom在伊朗业务的情况下,2010年到2014年,汇丰为华为获取了涉及金融服务,业务往来资金总量为1亿美元左右。

  一位享有26年银行工作经验的证人回应,展开美元跨境缴纳和承销的明确路径,由缴付银行来要求;作为银行客户,一般来说只不会介意缴纳的及时性和成本,“华为得知整肃路径的可能性极低”。而且,银行如果指出涉及缴付有可能违背制裁法律,几乎可以失效或者拒绝接受缴付。  简言之,交易否通过美国整肃,责任在金融机构。如果汇丰银行承销确实违法操作者,那也不应由汇丰自身来分担主要责任,而不不应是银行客户。

  案底在身 汇丰提交“投名状”揭穿?  仍然声称被华为欺诈的汇丰银行,至今没使用法律手段主张自己的权利。这又是为什么呢?  有分析人士指出,因为有“案底”在美国手中,汇丰为给自己减罪,主动与美国合谋,因应美国为诬陷孟晚舟七拼八凑各种材料。

  公开发表信息表明:2012年,美国政府就为墨西哥毒贩洗黑钱和资助国际恐怖主义不道德指控汇丰,当时很有可能在美国被注销经营许可。不仅缴纳了19.2亿美元罚金,并与美国司法部达成协议为期五年(2012-2017年)推迟控告协议。协议届满前,汇丰表示同意在任何调查中因应司法部,“因应监控和持续合作”。2013年,美国司法部合组FBI登录美国一家金融调查公司Exiger入驻汇丰,“监控汇丰客户的全球汇款,并提供汇丰的一切信息”。

  2016年9月,美国司法部就否退回推迟控告协议、否以刑事罪名控告汇丰展开辩论。同年底,汇丰调查华为账户,上千人被美国司法部专访。

据媒体报道,正是汇丰因应美国调查,将PPT转卖转交了美国。并于2017年8月忽然中止和华为长达20年的业务合作。  2017年,美国司法部合规监管员开具报告,表明汇丰合规仍有相当大缺失,对汇丰推迟控告协议能否如期重开造成了极大压力。

然而,美国检方最后出人意料地撤消了对汇丰的全部刑事指控,并完结了对汇丰的监管。既没被美国控告,也没任何高管逮捕,汇丰五谷丰登落地,完结了推迟控告协议,因此沦为极少数被退回指控的企业之一。  此前,《环球时报》提到一位仔细观察人士的观点称之为:“未来几个月,汇丰可能会面对更进一步裁员,甚至有可能几乎丧失中国市场。

汇丰银行可能会在中国法院受到控告,并最后被赶出市场,原因是该行与美国政府指使,抨击华为。


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